123   分類：未分類 | 上傳于： 2021-10-28 22:13:56

天價罰單因何起？反洗錢信息安全保護風險意識需筑牢天價罰單罰4087萬元泄 密跨9省2000余萬元農行吉林市江北支行建行 德陽分行建行 婁底分行建行 東營分行建行 建德支行中行 石嘴山分行參與非法買賣客戶信息流水單開立賬戶取走資金天價罰單反洗錢系統有權機關查凍扣記錄信息列表私人銀行客戶劉XXWHO: 哪些人應做到保守秘密？WHAT: 應該保守 哪些秘密？WHOM: 又應該做到 向誰保密呢？反洗錢信息安全保護主體客戶經理一線業務人員反洗錢專兼職崗位人員反洗錢信息系統技術人員系統用戶反洗錢管理人員審計人員但凡涉及反洗錢操作、管理全流程的銀行 員工都應作為落實反洗錢信息安全保護義務主體各級機構負責人是本級機構反洗錢信息安全第一責任人 反洗錢信息安全保護內容客戶身份、賬戶及交易信息監管協查/行政調查信息可疑交易報告信息名單監控疑似命中信息行內反洗錢制度、監測模型、 管理策略及其他反洗錢保密信息有權機關查凍扣信息查詢 凍結全 程 保 密事 前 保 密反洗錢信息安全保護對象 本行各級機構和人員應嚴格遵守內外部反洗錢規定，堅持合規底線，恪盡職守，依法合規使用反洗錢信息，除法律法規允許之外，

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